Fin avril 2026, les autorités américaines ont levé le voile sur une industrie structurée de l'arnaque aux cryptomonnaies, organisée depuis l'Asie du Sud-Est. Selon Numerama, les enquêteurs ont gelé 701,96 millions de dollars en cryptomonnaies et saisi 503 noms de domaine d'investissements crypto frauduleux.

Ce qu'il faut retenir

  • 700 millions de dollars en cryptomonnaies gelés
  • 503 noms de domaine d'investissements crypto frauduleux saisis
  • Début d'une enquête sur un réseau d'arnaques crypto organisé en Asie du Sud-Est

La Scam Center Strike Force, une task force fédérale, a été créée en novembre 2025 pour s'attaquer aux centres d'arnaques qui se multipliaient dans la région. Son objectif est de « démanteler les centres de fraude les plus notoires » dans des pays tels que la Birmanie, le Cambodge et le Laos, en visant à la fois leurs dirigeants, leurs flux financiers et l'infrastructure en ligne qui leur permet de cibler des victimes américaines.

L'industrie des « scam centers » en Asie du Sud-Est

Les centres d'arnaques sont des plateformes qui promettent des rendements élevés à leurs investisseurs, mais qui en réalité sont des fraudeurs qui utilisent les cryptomonnaies pour blanchir de l'argent et financer leur activité. Selon le DoJ, ces centres ont utilisé la traite d'êtres humains pour recruter des travailleurs qui ont été forcés de participer aux escroqueries.

  • Les escrocs ont incité leurs victimes à investir dans les cryptomonnaies et les ont aidées à ouvrir des comptes et à transférer des cryptomonnaies vers des plateformes d'investissement qui, à leur insu, étaient frauduleuses.
  • Les victimes ont été convaincues de croire qu'elles investissaient dans des cryptomonnaies prometteuses, mais en réalité, elles ont été victimes d'une arnaque.
  • Les escrocs ont utilisé des canaux de communication secrets pour communiquer avec leurs victimes et les convaincre de transférer de l'argent.
  • Les escrocs ont également utilisé des méthodes de blanchiment d'argent pour faire passer l'argent volé comme des revenus légitimes.

Le démantèlement du réseau

La Scam Center Strike Force a utilisé plusieurs méthodes pour démanteler le réseau, notamment la recoupération de plaintes de victimes, la collecte de données d'échanges et d'analyse des flux sur blockchain. Le DoJ a également gelé ou saisi les fonds qui circulaient dans le réseau, pour un total de 701,96 millions de dollars.

Et maintenant ?

Il est à craindre que d'autres réseaux d'arnaques crypto se forment et que les victimes soient tentées d'investir dans des plateformes qui semblent prometteuses mais qui sont en réalité des escrocs. Les autorités devraient prendre des mesures pour prévenir ces types d'arnaques et protéger les investisseurs.

Le DoJ a déclaré que deux ressortissants chinois, Huang Xingshan et Jiang Wen Jie, ont été inculpés pour leur implication dans le réseau d'arnaques. Les deux hommes sont détenus en Thaïlande et attendent une extradition vers les États-Unis.

Un 'scam center' est une plateforme qui promet des rendements élevés à ses investisseurs, mais qui en réalité est un centre d'arnaques qui utilise les cryptomonnaies pour blanchir de l'argent et financer son activité.

Les victimes sont dupées en croyant qu'elles investissent dans des cryptomonnaies prometteuses, mais en réalité, elles sont victimes d'une arnaque.