Selon Le Figaro, trois ans après le détournement de 100 millions d'euros chez Kiabi, les enquêteurs sont parvenus à retracer les flux financiers utilisés par l'ancienne trésorière, Aurélie B., soupçonnée d'avoir orchestré le transfert des fonds vers la Turquie.
Ce qu'il faut retenir
- Les enquêteurs ont retrouvé la trace des fonds détournés par Aurélie B. en juin 2023.
- L'ancienne trésorière avait placé 100 millions d'euros sur un compte ouvert à la Volksbank Düsseldorf Neuss, une banque allemande.
- Les fonds ont été transférés vers la Turquie via ce même compte.
- Aurélie B. est toujours mise en examen pour escroquerie et blanchiment en bande organisée.
Les enquêteurs ont identifié les circuits et flux qui ont fait transiter les 100 millions d'euros, mais il reste à retrouver où a été dispersé l'argent. Selon Kiabi, Aurélie B. avait eu recours à un mode opératoire rodé à la technique des «comptes rebonds» pour dissimuler les fonds.
Les investigations progressent
Les policiers ont fait l'acquisition de trois biens immobiliers à plusieurs millions d'euros, assurait Kiabi en mars dernier. Aujourd'hui, ces villas ont été «fléchées et les sommes issues de leur vente ont été placées sous séquestre» dans le cadre d'une «procédure ouverte aux États-Unis».
La vente de certains de ces biens immobiliers a permis à Kiabi de percer un peu moins de 14,67 millions de dollars (12,46 millions d'euros). Selon La Voix du Nord, cette somme est issue de la vente pour 18,5 millions de dollars (15,78 millions d'euros) de la villa surnommée le Château Allison, ainsi que d'un appartement de luxe dans le quartier chic d'Aventura, à Miami, pour 980 000 dollars (836 000 euros).
La procédure judiciaire continue
Une audience est prévue en juin, au cours de laquelle l'enseigne espère obtenir une vingtaine de millions d'euros, correspondant au montant de ce patrimoine foncier. Aurélie B. est toujours mise en examen pour «escroquerie et blanchiment en bande organisée dans le cadre d'une information judiciaire».
La conclusion de l'affaire Kiabi pourrait avoir des conséquences importantes pour l'entreprise et pour les responsables impliqués. Il est important de suivre la situation de près pour comprendre les implications de cette affaire.
Il est difficile de prévoir la suite de l'affaire, mais il est probable que la procédure judiciaire continue à se dérouler lentement. Les enquêteurs devront continuer à chercher les fonds détournés et à identifier les responsables.
