Une enquête menée par la société d'analyse blockchain TRM Labs a révélé que l'exchange crypto CoinEx aurait facilité des transactions d'une valeur de 3,84 milliards de dollars avec des entités iraniennes sanctionnées, selon Cryptoast. Cette découverte soulève des inquiétudes quant à la capacité de l'Iran à contourner les sanctions américaines grâce à l'utilisation de cryptomonnaies.

Ces transactions, qui ont eu lieu sur une période de plus de sept ans, impliquent principalement la relation entre CoinEx et Nobitex, la plus grande plateforme crypto iranienne. Depuis novembre 2018, 2,7 milliards de dollars ont transité entre les deux plateformes, à travers environ 6,2 millions de transferts on-chain, ce qui représente près d'un million de dollars par jour en moyenne.

Ce qu'il faut retenir

  • 3,84 milliards de dollars de transactions entre CoinEx et des entités iraniennes sanctionnées.
  • 2,7 milliards de dollars transité entre CoinEx et Nobitex depuis novembre 2018.
  • 6,2 millions de transferts on-chain entre les deux plateformes.
  • Les transactions impliquent principalement des entités iraniennes sanctionnées, y compris des liens avec le Corps des Gardiens de la révolution islamique et le Jihad islamique palestinien.
  • CoinEx a publié une mise à jour de sa liste de juridictions restreintes, incluant l'Iran, suite à ces révélations.

Les détails de l'enquête

TRM Labs a identifié plusieurs éléments qui suggèrent que ces transactions font partie d'un schéma coordonné. Les principales plateformes crypto iraniennes font toutes transiter entre 5 et 10 % de leurs volumes via CoinEx, ce qui est jugé inhabituel. De plus, leur arrivée sur la plateforme s'est faite progressivement entre 2018 et 2022, ce qui ressemble davantage à un déploiement organisé qu'à une adoption naturelle.

CoinEx est également utilisée par de plus petites plateformes iraniennes, comme Tabdeal, Kifpool ou Jibitex. Selon TRM Labs, 8 % des flux traités par CoinEx seraient liés à des activités illicites, contre environ 0,3 % pour un exchange considéré comme conforme.

Les liens avec des entités sous sanctions

TRM Labs souligne également le rôle de ViaBTC, le pool de minage exploité par la maison mère de CoinEx. Selon le rapport, 154 millions de dollars de récompenses de minage ont transité entre ViaBTC et Nobitex, renforçant les liens financiers entre les deux plateformes. De plus, après une cyberattaque menée contre Nobitex par le groupe Predatory Sparrow en 2025, 117 portefeuilles de minage jusque-là inactifs auraient été réactivés afin de réinjecter des liquidités sur l'exchange iranien.

Par ailleurs, TRM Labs affirme avoir identifié des flux entre CoinEx et plusieurs entités sous sanctions internationales, notamment 6 millions de dollars liés au Corps des Gardiens de la révolution islamique, 374 000 dollars associés au Jihad islamique palestinien, ainsi que des interactions avec le Hezbollah.

Et maintenant ?

CoinEx a publié une mise à jour de sa liste de juridictions restreintes, incluant l'Iran, suite à ces révélations. Les volumes échangés entre CoinEx et les entités iraniennes sont tombés sous les 150 000 dollars depuis le 4 juin, mais il est impossible de déterminer à ce stade si de nouvelles infrastructures de contournement ont été déployées.

Les exchanges régulés en France et en Europe restent l’option à privilégier pour éviter tout risque de gel d’actifs en cas de durcissement réglementaire. Les investisseurs doivent être prudents et bien informés avant de prendre des décisions d'investissement dans le domaine des cryptomonnaies.