Les documents déclassifiés par le ministère de la justice américain révèlent que Jeffrey Epstein, le prédateur sexuel et homme d'affaires sulfureux, a possédé un compte bancaire chez BNP Paribas jusqu'en 2018. Le compte, qui a été ouvert en 2008, contenait un solde oscillant entre 50 000 et 200 000 dollars en cash, selon les années.
Le Monde a obtenu accès à plusieurs centaines de documents déclassifiés par le ministère de la justice américain, qui attestent que Jeffrey Epstein a fait transiter par son compte bancaire de multiples paiements. Les documents révèlent également que le compte était associé à un compte d'épargne.
Les banques sont tenues de mettre en place des mesures de vigilance pour détecter les transactions suspectes et identifier les clients à risque. Selon les règles de lutte contre le blanchiment d'argent, les banques doivent « connaitre leur client » et détecter les transactions suspectes pour qu'il y soit mis fin.
Or, Jeffrey Epstein, qui a été condamné pour sollicitation de prostitution de mineure en 2008, a continué à avoir accès à son compte bancaire chez BNP Paribas jusqu'en 2018, malgré les signaux d'alerte qui auraient dû s'allumer. Les victimes de Jeffrey Epstein ont déposé des plaintes au civil, et son comportement criminel a été largement médiatisé.
Le Monde a tenté de contacter BNP Paribas pour obtenir des commentaires, mais la banque n'a pas répondu à nos questions.
Les questions que cet evenement laisse en suspens sont nombreuses : comment Jeffrey Epstein a-t-il pu posséder un compte bancaire chez BNP Paribas jusqu'en 2018 ? Les banques ont-elles suffisamment de liberté pour lâcher leurs clients à risques ?
Les victimes de Jeffrey Epstein ont déposé des plaintes au civil, et son comportement criminel a été largement médiatisé.
Les banques doivent « connaitre leur client » et détecter les transactions suspectes pour qu'il y soit mis fin.
Le Monde tiendra compte de ces questions et mettra à jour ses informations à mesure que de nouvelles informations seront disponibles.
