Grigory Muluzyan, un homme d'affaires russe, a été condamné à 6 ans de prison ferme par un tribunal de Moscou pour avoir arnaqué plusieurs célébrités, dont des acteurs et un champion de boxe, en les promettant d'importants gains en cryptomonnaies, selon nos confreres de Cryptoast.

Ce cas est l'illustration d'une technique d'arnaque courante qui consiste à faire miroiter d'importants retours sur investissement à des victimes en leur versant de faux intérêts afin de déclencher des investissements plus importants.

Ce qu'il faut retenir

  • Grigory Muluzyan a été condamné à 6 ans de prison ferme pour avoir arnaqué des célébrités moscovites en cryptomonnaies.
  • Les victimes ont remis leur argent à Muluzyan en espèces lors de rencontres en personne dans son bureau à Moscou.
  • Les pertes se seraient élevées à 4,6 millions de dollars pour les victimes.

Les faits de l'affaire

De 2021 à 2023, Grigory Muluzyan a présenté à ses victimes une fausse entreprise d'investissement en cryptomonnaies, faisant miroiter d'importants gains. Agissant avec des complices, il recevait ses « clients » dans un bureau de Moscou.

Pour donner l'illusion d'intérêts élevés, Grigory Muluzyan payait initialement des intérêts à ses victimes. Les acteurs Pavel Derevyanko et Artem Tkachenko ont ainsi vu leurs investissements s'envoler. Le boxeur Alexey Semykin a également été victime, ainsi que le réalisateur Marius Weisberg.

Les pertes des victimes

Pavel Derevyanko aura versé près de 3 millions de dollars à celui qu'il pensait être son partenaire commercial, ayant même vendu une propriété pour renflouer la fausse entreprise. Au total, les pertes se seraient élevées à 4,6 millions de dollars pour les victimes.

L'arnaque en cryptomonnaies

Cette technique d'arnaque reste malheureusement courante. De faux experts en investissement font souvent miroiter d'importants retours sur investissement à leurs victimes, leur versant de faux intérêts afin de déclencher des investissements plus importants.

Et maintenant ?

Il est important de rappeler que si les promesses de gain semblent trop belles pour être vraies, c'est probablement que c'est le cas. Pour investir sereinement, il faut le faire auprès d'acteurs réputés, après avoir fait des recherches.

Conclusion

Le cas de Grigory Muluzyan est un exemple de l'importance de faire des recherches approfondies avant d'investir en cryptomonnaies. Il est essentiel de prendre conscience des risques et de ne pas se laisser séduire par des promesses de gain trop élevées.