Un Américain, Hafiz Huzefa Ismail, a été extradé à Paris dans le cadre d'une vaste affaire de blanchiment crypto nommée 'Dark Bank'. Il est soupçonné d'avoir orchestré un système de blanchiment lié au trafic de drogue et à des cyberattaques pour des centaines de millions d'euros. Une Russe, Ekaterina Zhdanova, est également poursuivie dans cette affaire.
Ce qu'il faut retenir
- Hafiz Huzefa Ismail, extradé à Paris, est soupçonné d'être le cerveau de 'Dark Bank'.
- Les autorités françaises l'accusent de blanchiment d'argent via des transactions en cryptomonnaies.
- Egalement impliquée, Ekaterina Zhdanova est poursuivie pour divers chefs d'accusation liés au blanchiment et à des infractions informatiques.
Un système sophistiqué de blanchiment
Hafiz Huzefa Ismail aurait utilisé divers pseudonymes, dont 'CEO/DARKBANK', pour mener des transactions de blanchiment d'argent provenant du trafic de drogue. Les montants en jeu se chiffrent en centaines de millions d'euros. L'enquête, lancée à Paris, découle de l'exploitation de la messagerie chiffrée Sky ECC largement utilisée par des réseaux criminels.
Conversion entre cash et cryptomonnaies
Le système 'Dark Bank' aurait servi d'intermédiaire financier sophistiqué, convertissant le cash issu du trafic de drogue en cryptomonnaies. D'un autre côté, il aurait permis de transformer des cryptomonnaies en espèces, provenant de cyberattaques principalement menées par des hackeurs russophones. L'objectif était de recycler les fonds issus de rançongiciels ou d'intrusions informatiques.
Une affaire complexe à l'échelle internationale
L'enquête cherche à suivre les flux financiers impliquant des portefeuilles appartenant à des ressortissants russes cherchant à contourner les sanctions post-invasion de l'Ukraine par la Russie. Hafiz Huzefa Ismail nie être 'Dark Bank' selon une source proche, tandis qu'Ekaterina Zhdanova, arrêtée à Nice en 2023, est également impliquée dans cette affaire de blanchiment sophistiquée.
