Une entreprise basée à Lille aurait contribué financièrement à hauteur de 5,6 millions d'euros à la résistance iranienne, selon des informations révélées par Le Figaro. Le propriétaire de cette entreprise, Djavad R., ainsi que son expert-comptable, ont été placés sous contrôle judiciaire suite à des accusations de financement de mouvements opposés au régime iranien.
L'affaire remonte au 9 février dernier, lorsque Djavad R. et son expert-comptable ont été déférés devant les autorités judiciaires puis placés sous contrôle judiciaire, à la suite d'un signalement émanant du TRACFIN. L'entreprise lilloise, qui était en sommeil depuis plus de dix ans, aurait donc continué à verser des sommes importantes à la résistance iranienne.
Les investigations initiales ont révélé que malgré son inactivité officielle, les comptes de l'entreprise en question recevaient toujours des virements conséquents, provenant de diverses structures sans lien apparent avec son activité déclarée de commerce de minerais, métaux et tôlerie. Cette situation a conduit le parquet de Lille à saisir la Brigade de la Criminalité Financière en janvier 2025, afin de mener une enquête pour abus de biens sociaux et blanchiment aggravé.
